Bűnözés és csalás

Ezeket a hírkészítő csalókat vizsgáljuk meg, hogy egy évtized vagy annál később megtisztítsák-e a cselekedeteiket.

Itt egy pillantás néhány nemrégiben elkövetett fehérgalléros bűnöző bebörtönzésére, valamint arra, hogy a börtönben töltött idejük tisztességes és igazságos volt-e.

Ezek az esetek az Egyesült Államok üzleti története során a legnagyobb megvesztegetéssel vádolt bírságok és bírságok.

A számítógépes bűnözés egyre komolyabbá válik az Egyesült Államokban. Íme néhány módszer a pénzügyek védelmére a számítógépes bűnözőkkel szemben.

Gondolod, hogy a hackelés csak tinédzsereknek vagy rosszindulatú személyazonosító tolvajoknak szól? Gondolj újra. Íme néhány ismert hackerek, akik pozitív módon használják fel képességeiket.

A lobbizás kritikái azt a gyakorlatot vádolják, hogy hasonló a megvesztegetéshez, ám sok különbség van.

A tizenéveseknek tisztában kell lenniük ezekkel a csalásokkal, amelyek ösztöndíjcsalásokat és csalárd befektetéseket tartalmaznak.

Teljes, hitelkártya-csalás, hitelkártya-lopás, adó-visszatérítési csalás, orvosi személyazonosság-lopás, adatsértés, személyazonosság-lopás áldozata, személyazonosság-lopás

A SEC által javasolt szabálycsomag a legújabb lépés annak érdekében, hogy javítsák a befektetők védelmét. Korábban a DOL olyan követelményt fogalmazott meg, hogy tanácsadói legyen a bizalmi szabvány.

A sötét hálózat (szintén darknet) a titkosított hálózaton létező titkos webhelyek részhalmaza.

A Investopedia elmagyarázza a piramis sémákat, azok működését, különféle formáit és azt, hogy az egyéneknek miért kell vigyázniuk, mielőtt csapdába esnének.

Itt van egy pillantás az általános adatvédelmi rendeletre (GDPR), amely május 25-én lép hatályba

Minden nagyvállalatnak lobbistái vannak, akik érdeklődést mutatnak a DC-ben. Itt található a lobbizás legfontosabb költségeinek bontása.

A SEC legutóbbi áttekintése miatt a kriptovaluta piacokon a szabályozás küszöbön áll.

Az IA-1092. Számú SEC kiadás az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) kiadása, amely egységesen értelmezi, hogy az állami és szövetségi tanácsadói törvények vonatkoznak-e a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtókra.

A 10 K-os összefoglaló a vállalat éves teljesítményének összefoglaló jelentése, amely a SEC által megkövetelt 10-K-jelentést és a társaság kiegészítő kommentárját tartalmazza.

Tudjon meg többet a 10-Q SEC formanyomtatványról, amely a társaság teljesítményéről szóló átfogó jelentés, amelyet minden állami társaság negyedévente benyújt a SEC-hez.

A 2000 befektető korlátozása egy SEC szabály, amely előírja a társaság számára, hogy pénzügyi jelentéseket nyújtson be, ha ez meghaladja a 2000 egyedi befektetőt és 10 millió dollár vagyont.

Az 500 részvényesi küszöb volt a SEC korábbi szabálya, amely kiváltotta a társaság nyilvános beszámolási követelményeit. A küszöb most 2000.

Az értékpapír- és tőzsdei bizottság kötelezi a társaságokat, hogy nyújtsanak be 8-K-t a részvényesek számára releváns fontos események, például az akvizíció bejelentésére.

Az Aaron törvény egy törvényjavaslat, amelyet 2013-ban a kongresszusban vezettek be az 1986. évi számítógépes csalásokról és visszaélésekről szóló törvény reformja céljából.

Az eszközfedezetű kereskedelmi papírpénzpiaci alap (AMLF) egy hitelprogram volt, amelyet a Szövetségi Tartalék Testület hozott létre a pénzügyi válság idején.

A felfüggesztésről szóló végzés olyan bírósági végzés, amelyben kijelenti, hogy egy vagyontárgy vagy jogi követelés felfüggesztésre kerül, vagy ideiglenesen visszatartásra kerül, az ügyek rendezéséig.

A könyvelő felelőssége a könyvvizsgálat és a vállalati számviteli szolgáltatások elvégzése során vállalt jogi kitettségből fakad.

A számviteli sorozat kiadásai (ASR) az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) által közzétett hivatalos számviteli nyilatkozatok.

Az affinitási csalás olyan befektetési csalás, amelyben a művész egy azonosítható csoport tagjait célozza meg, olyan fajok, mint életkor vagy vallás alapján.

Az életkoron alapuló diszkriminációról szóló, 1967. évi törvény egy amerikai törvény, amely megvédi a 40 éves és annál idősebb munkavállalókat a munkahelyi megkülönböztetéstől.

Az Alternatív Befektetési Alapkezelők Irányelve (AIFMD) egy olyan EU-rendelet, amely a fedezeti alapokra, a magántőke-alapokra és az ingatlan alapokra vonatkozik.

A 2009. évi amerikai fellendülési és újrabefektetési törvény az Egyesült Államok Kongresszusának a 2008. évi nagy recesszióra adott válaszában elfogadott törvény.

A fogyatékossággal élő amerikaiakról szóló 2008. évi módosító törvény a rokkantság meghatározását kibővítette, hogy azt tágan értelmezzék.

A pénzmosás elleni törvények, rendeletek és eljárások arra hivatkoznak, hogy megakadályozzák a bűnözőket abban, hogy törvényes jövedelemként álcsazzák az illegálisan szerzett pénzeszközöket.

Az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet (ANSI) felügyeli az üzleti normák és szabványok létrehozását és terjesztését az Egyesült Államokban.

A megelőző jogsértés a szerződésjogi cselekmény, amely megmutatja a fél szándékát, hogy feladja vagy megtagadja kötelezettségeit egy másik fél felé.

A bojkott elleni szabályok megakadályozzák, hogy az ügyfelek visszatartják vállalkozásuk védőszemléletét. Az Egyesült Államokban ez elsősorban izraeli vállalkozásokra vonatkozik.

A fellebbviteli bíróságok meghallgatják és felülvizsgálják a bírósági ügyekben benyújtott fellebbezéseket, amelyeket már tárgyalásos vagy más alsóbb szintű bíróságon tárgyaltak.

A választottbírósági eljárás a befektetők és brókerek, illetve brókerek közötti viták rendezésének mechanizmusa. Ez hasonló a perhez, de a felek számára előnyösebb lehet az alacsony költségek és időbeli kötelezettségvállalások miatt.

Az eszközhelyettesítési probléma akkor merül fel, amikor az alacsony kockázatú eszközöket magas kockázatú befektetésekkel helyettesítik, ezáltal további kockázatot hordoznak a hitelezőkre.

A Hitelesített Csalás Vizsgálók Szövetsége olyan szervezet, amelyet az üzleti gyakorlatban elkövetett csalások és megtévesztések leküzdésére hoztak létre.

A tényleges ügyvéd olyan személy, aki felhatalmazással rendelkezik, hogy valaki más nevében üzleti tevékenységeket végezzen.

A hozzárendelési szabályok célja, hogy megakadályozzák az olyan belső tulajdonjogi struktúrák létrehozását, amelyek ellentétesek a Belső Jövedelemkódex szabályzataival.