A 1970-es években a világszerte általános üzleti gyakorlat volt a külföldi tisztviselők fizetése a jogi folyamatok gyorsításáért vagy szerződések megszerzéséért. 1973-ban a Watergate-botrány, amely végül Richard Nixon elnök lemondását okozta, a vállalati megvesztegetést hozta a figyelem középpontjába. Az Értékpapír-tőzsde Bizottság és az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma megvizsgálta Nixon illegális kampánytámogatásának forrásait, és felfedezte, hogy az amerikai vállalatok százai rendelkeznek megvesztegetési pénzeszközökkel a kezükben annak érdekében, hogy kedvezőt nyújtsanak a törvényhozók és más tisztviselők felé. 1977-ben elfogadták a külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényt (FCPA), hogy megakadályozzák az amerikai vállalatokat és néhány, az USA-ban működő külföldi társaságot az ilyen kifizetések teljesítésétől.
Ez nem akadályozta meg egyes társaságokat a gyakorlat folytatásában. Ez az öt legfontosabb üzleti megvesztegetés az amerikai történelemben.
Kellogg Brown & Root Ezt a társaságot, ma már KBR, Inc. néven ismerték fel, a Halliburton leányvállalatától. Ez a világ egyik legnagyobb mérnöki és építőipari vállalata, és nagy amerikai katonai szerződésekhez kapcsolódik. A New York Times szerint 2009-ben az Igazságügyi Minisztérium az FCPA alapján elkövetett bűncselekményekkel vádolta a társaságot, ideértve több száz millió dollár befizetését a földgázüzem építési szerződésének biztosítására a nigériai tisztviselők számára. A KBR bűnösnek vallja magát, akárcsak Albert Jack Stanley vezérigazgatója, és 402 millió dollár bírságot, valamint 177 millió dollárt fizetett a SEC-nek. Stanley-t 2012 elején 2, 5 börtönre ítélték el.
Siemens AG
Az Egyesült Államokban szárazföldön üzleti tevékenységet folytató külföldi társaságok szintén az FCPA rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. A New York Times és a SEC jelentései szerint a Siemens AG, egy német mérnöki cég 2008-ban megsértette a törvényt, amikor 16 millió dollár befizetését vádolták Argentína elnökének az argentin személyi igazolványok gyártására vonatkozó szerződés megkötése érdekében. A szerződés értéke 1 milliárd dollár volt a Siemens AG-val. A társaságot azzal vádolták, hogy összesen több mint 100 millió dollárt fizet a kormányzati tisztviselőknek. Nyolc volt alkalmazott és vállalkozó továbbra is díjakat vet fel a rendszerben. A Siemens az Igazságügyi Minisztériummal telepedett le és 1, 6 milliárd dollár bírságot fizetett az Egyesült Államokban és Németországban.
BAE Systems A brit repülőgépgyártó társaságot 1989 óta vizsgálják a brit hatóságok, és ez a történelem egyik leghosszabb csalási nyomozása. A fő aggodalom a Nagy-Britannia és Szaúd-Arábia között létrejött, a vadászrepülők szállítására vonatkozó megállapodást ölelte fel. A vizsgálat a BAE Dél-Afrikában, Tanzániában, Chilében, Romániában, a Cseh Köztársaságban és Katarban folytatott ügyleteire terjedt ki. A vizsgálat a BAE által a külföldi tisztviselőknek nyújtott kölcsönös átutalás révén teljesített kifizetésekre összpontosult. Az Igazságügyi Minisztérium brit verziója a vizsgálatok nagy részét elhagyta, hivatkozva a nemzetbiztonsági aggodalmakra, ám az amerikai hatóságok 2007-ben felvették a labdát. A Telegraph szerint a BAE az USA bíróságaival rendezte és 400 millió dolláros bírságot fizetett ki.
Kerry Khan és Michael Alexander magánszemélyeket megvesztegetés és csalás miatt is vádolnak. A Lubbock Online nyilatkozata szerint 2011 októberében két amerikai hadsereg mérnöki testületét tartóztattak le és vádolták csalásért a visszapattanásért. A becslések szerint több mint 20 millió dollár. Kerry Khan-ot és Michael Alexander-et azzal vádolják, hogy megvesztegetik a vállalkozókat a jövedelmező kormányzati szerződések odaítéléséért cserébe, valamint a számlák felfújására a kormánynak és a különbség csökkentésére. Khan és Alexander börtönben vannak a tárgyalásig, és maximálisan 25–40 év börtönbüntetéssel járnak.
Alcatel-Lucent SA 2010 végén a Bloomberg arról számolt be, hogy az Alcatel-Lucent, a világ legnagyobb vezetékes telefonhálózat-szolgáltatója 2010-ben rendezte megvesztegetési ügyét az Igazságügyi Minisztériummal, és beleegyezett, hogy 137 millió dollárt fizet, köztük 45 millió dollárt. SEC. Az ügy a héjvállalatok és a tanácsadók közötti pénzátutalások bonyolult sorozatán megy körül, amelynek eredményeként a külföldi tisztviselőknek fizetnek. Alcatel-Lucent beismerte, hogy sok afrikai és dél-amerikai társaságban nem megfelelő fizetéseket teljesített.
A SPAC-k növelik a vállalati tőkét
A lényeg: Mivel az Igazságügyi Minisztérium továbbra is vizsgálja a világ néhány legnagyobb vállalatának üzleti gyakorlatait, valószínű, hogy több bizonyítékot találnak megvesztegetésre és korrupcióra. Az ítélet alapján kiszabott szankcióknak azonban kétszer kell gondolkodniuk a társaságokat, mielőtt megvesztegetés és csalás kezdene.
