A pump-and-dump rendszerek már évek óta működnek, a csalók szerencsét vesztegetnek, miközben az áldozatok semmi sem maradnak. A kriptovaluták piaca nem immunis. A Wall Street Journal által készített új elemzés szerint a kereskedelmi csoportok 825 millió dollár értékre manipulálták a digitális tokenek árát a kereskedelem során az elmúlt hat hónap során, ami százmillió dolláros veszteséget okozott azok számára, akik a csalások.
A kriptovaluta-kereskedők közötti kereskedelmi adatok és az online kommunikáció 2018. elejétől június végéig történő tárolására a Journal 175 pump and-dump rendszert talált, amely 121 különböző digitális tokenre vonatkozik. Ezekben az esetekben sok esetben ezeknek a néha homályos kriptoknak ára emelkedett és néhány percen belül esett. (Lásd még: A cryptocurrency kereskedelem a második leggyakoribb befektetési csalás Ausztráliában.)
Kripto szivattyú és dump rendszerek, amelyeket nehezebb leállítani
A pump-and-dump rendszerek továbbra is élnek és rúgnak a részvénypiacon, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság rendszeresen a rossz fiúk után. Ugyanez nem mondható el a kriptovaluta piacokról, mivel ezek nem szabályozottak és névtelenek.
Ezúttal a kereskedők digitális csevegőszobákban találkoznak olyan üzenetküldési szolgáltatásokban, mint a The Telegram és a Discord, gyakran csak meghívás alapján. Az egyik legnagyobb, amelyet a Journal azonosított, Big Pump Signalnak hívják, több mint 74 000 követővel. Az újság szerint a csoport 222 millió dollárt tett kereskedésekben, és csak néhány perccel később értékesítette a kriptovalutát.
A Big Pump Signal bejelenti a dátumot, az időt, az átváltást és az érmét, hogy mesterségesen feltöltse az összeget, majd hátradől, és hagyja, hogy a kereskedők őrületbe kerüljenek a digitális token vásárlása körül. Amint közelebb kerül a magasabb célárhoz, a kereskedők megfordulnak és eladnak. A csalás percek alatt megtörténik. A Journal a cloakcoinra, egy viszonylag ismeretlen kriptovalutára utalt, amely a Binance tőzsdén kereskedik, mint a közelmúltbeli pump-and-dump egyik példáját. Júliusban a Big Pump Signal „jelezte”, hogy a digitális érmét 15:00 óráig kell vásárolni. A valuta ára 50% -kal emelkedett, míg a többi tőzsdei kriptovaluta kevés ármozgást mutatott. Két perc múlva majdnem 1, 00 dollárral csökkent. Összesen 6700 kereskedelem volt 1, 7 millió dollárra becsülve. Alig egy órával korábban nem került sor kereskedelemre. (Lásd még: A kriptovaluta 300 évet tett vissza: Krugman.)
A Pump & Dump csoportok nem rejtegetik szándékaikat
Noha nehéz pontosan meghatározni ezen kereskedési csoportok pontos számát, a Wall Street Journal 63 aktív csoportot talált. A nevüket sem titokban tartják. Vannak olyan címek, mint az Orion Pump, a MEGA Pump és az A + Signals. Ezeknek a csoportoknak a moderátorai általában névtelenek maradnak, és havonta 50–250 dollárt számítanak fel a csoportokhoz való hozzáférésért. A szereplők a legtöbb előnyt élvezhetik, mert kiválasztják az érme szivattyúzását és lerakását. A kereskedők számára kockázatos lehet. Várjon túl sokáig, hogy pénzt szerezzen a csaláson, és láthatják, hogy rosszul szerzett nyereségük elpárolog. Arra ösztönzi a szegény követőket, hogy folytassák a vásárlást, amíg el nem éri az árat, amit gyakran soha nem tesz ”- mondta Taylor Caudle, aki a Big Pump januári műveletében vett részt a Wall Street Journal-nak. "Azonnal elvesztettem 5000 dollárt körülbelül 30 másodperc alatt."
