A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) meghatározza a pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi színvonalát. A FATF, amelyet 1989-ben alakítottak a világ országainak és szervezeteinek vezetői, egy nemzetközi kormányzati testület, amely szabványokat állít fel a pénzmosás megakadályozására és elősegíti ezen előírások végrehajtását. Mivel a pénzmosás az egyik módja a terroristák tevékenységének finanszírozására, a pénzmosás és a terrorizmus együtt járnak. A FATF ezért a terrorizmus finanszírozása és a nemzetközi pénzügyi rendszert fenyegető egyéb fenyegetések elleni küzdelemre vonatkozó előírások meghatározására és végrehajtására is elkötelezett.
A FATF ajánlások sorozatát dolgozta ki, amelyet 2012 februárjában fogadtak el annak érdekében, hogy 34 tagállama és két tagszervezete átfogó intézkedéscsomagot biztosítson a pénzmosás, a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének elleni küzdelemben. A FATF támogatja ezen intézkedések végrehajtását, de az egyes tagországok vezetői nemzeti szinten hajtják végre az intézkedéseket. Minden országnak meg kell hoznia az intézkedéseket annak érdekében, hogy megfeleljen a saját körülményeinek. A FATF segítséget nyújt a tagoknak az ajánlott pénzmosás elleni intézkedések végrehajtásában egy sor útmutató és bevált gyakorlat számára.
Egy másik, a pénzmosás elleni küzdelemben részt vevő országcsoport a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Az 188 tagországgal az IMF 2000 óta bővíti a pénzmosás elleni erőfeszítéseit. A 2001. szeptember 11-i események az IMF ezen a területen végzett munkájának intenzívebbé tételéhez vezettek, és céljainak kibővítését ösztönözte a finanszírozás elleni küzdelemre. a terrorizmus. 2002-ben az IMF megkezdte annak értékelését, hogy tagországai megfelelnek-e a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi szabványának az akkor hatályos nemzetközi szabványnak. Az FATF azóta felülvizsgálta ezt a szabványt.
Az IMF különös figyelmet fordít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tagállamainak gazdaságra gyakorolt hatására. Az IMF rámutat arra, hogy a pénzmosást és a terrorizmust finanszírozó emberek gyenge jogi és intézményi struktúrájú országokat céloznak meg, és a gyengeségeket előnyükhöz használják a pénzeszközök áthelyezésére. Azok a módok, amelyekkel az IMF segít tagjainak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásában, a nemzetközi fórumként szolgálnak a témáról szóló információcserére, és segítik az országokat e problémák közös megoldásainak és hatékony politikájának kidolgozásában.
Ezen túlmenően az IMF hozzájárul annak értékeléséhez, hogy az egyes országok megfelelnek-e a pénzmosás elleni intézkedéseknek, és azon területek azonosításában, ahol javítani kell e tekintetben. Az IMF arra összpontosít, hogy az egyes tagok pénzügyi ágazatának erősségeit és gyengeségeit felmérje a FATF ajánlásainak való megfelelés terén, a tagok számára biztosítsa a jogi és pénzügyi intézményeik megerősítéséhez szükséges technikai segítséget, és tanácsot adjon a tagoknak a politikájuk kidolgozása során. a FATF intézkedések betartása.
