Mi a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF)?
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egy kormányközi szervezet, amely a pénzügyi bűnözés leküzdésére szolgáló politikákat és szabványokat dolgoz ki és támogatja. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által kidolgozott ajánlások a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását és a globális pénzügyi rendszert fenyegető egyéb veszélyeket célozzák meg. A FATF-et 1989-ben hozták létre a G7 parancsára, és székhelye Párizsban található.
Kulcs elvihető
- A Pénzügyi Akció Munkacsoportot (FATF) eredetileg a pénzmosás elleni küzdelemben kezdték meg. Bővítették a tömegpusztító fegyverek, a korrupció és a terrorizmus finanszírozásának finanszírozására is. A munkacsoportot 1989-ben Párizsban indították, ahol még mindig Groupe d'action Financière-nek hívják. Szinte minden fejlett ország támogatja vagy támogatja. a FATF tagjai.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) megértése
A globális gazdaság és a nemzetközi kereskedelem fellendülése olyan pénzügyi bűncselekményeket eredményezett, mint például a pénzmosás. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) ajánlásokat fogalmaz meg a pénzügyi bűncselekmények leküzdésére, áttekinti a tagok politikáit és eljárásait, és arra törekszik, hogy fokozza a pénzmosás elleni rendeletek elfogadását az egész világon. Mivel a pénzmosók és mások megváltoztatják technikájukat azért, hogy elkerüljék a félelmet, a FATF-nek néhány évente frissítenie kell ajánlásait.
2001-ben hozzáadódott a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos ajánlások listája, és a legújabb, 2012-ben közzétett frissítésben az ajánlásokat kibővítették az új fenyegetésekre, ideértve a tömegpusztító fegyverek terjesztésének finanszírozását is. Javaslatokkal egészült ki az átláthatóság és a korrupció világosabbá tétele érdekében.
A Pénzügyi Akció Munkacsoport tagjai
2018-ig 37 tag volt a Pénzügyi Akció Munkacsoportban, köztük az Európai Bizottság és az Öböl-menti Együttműködési Tanács. A tagsághoz egy országot stratégiailag fontosnak kell tekinteni (nagy népesség, nagy GDP, fejlett banki és biztosítási ágazat stb.), Be kell tartania a globálisan elfogadott pénzügyi előírásokat, és részt kell vennie más fontos nemzetközi szervezetekben. Ha egy tag, egy országnak vagy szervezetnek jóvá kell hagynia és támogatnia kell a legfrissebb FATF-ajánlásokat, el kell köteleznie magát a többi tag általi értékelés (és kiértékelés) mellett, és együtt kell működnie a FATF-rel a jövőbeli ajánlások kidolgozása során.
Számos nemzetközi szervezet vesz részt a FATF-ben megfigyelőként, amelyek mindegyike bevonja a pénzmosás elleni tevékenységeket. E szervezetek közé tartozik az Interpol, a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Világbank.
