A Bitcoin meteorikus áremelkedése az elmúlt évben felébresztette a mainstream érdeklődését az eredeti kriptovaluta iránt. Mivel az árak ismét bullishnak tűnnek, a bitcoinba történő befektetés még soha nem volt ilyen népszerű, ám az érdeklődés növekedése nem jár következmények nélkül. A piacra belépő új befektetők egyik hátránya az, hogy növekszik a lakossági befektetőkkel kapcsolatos csalások, csalások és történetek, akik érmék árnyékos vállalkozásaiként veszítik el őket. Az ICO-botrányoktól a pénztárca-lopásokig és csalásokig a rendszeres fogyasztók könnyen bűncselekmények áldozatává válhatnak.
Úgy tűnik, hogy ez vad vadnyugat a befektetők számára, de ennek nem kell lennie. Noha a piacon minden bizonnyal fennállnak kockázatok, egyesek számára a lehetőségek ellenállhatatlanok lehetnek. Ennek ellenére mindig óvatosnak kell lennie, és egyértelmű jelek vannak a csalásokról, amelyeket a befektetők kereshetnek. Az ilyen csapdák elkerülésével a felhasználók javíthatják sikereik esélyét és megvédik befektetéseiket. Ezek a leggyakoribb csalások, és hogyan lehet elkerülni őket.
Hardver pénztárca lopása
A biztonsággal és a magánélettel foglalkozó felhasználók számára a hardver pénztárca - egy fizikai eszköz, amely tárolja a magánkulcsokat - egyre népszerűbb lehetőség. Általában olyan kicsi, mint a kulcsláncú USB-meghajtók, ezek a pénztárcák offline módot kínálnak, hogy segítsék a kriptográfiai befektetők bitcoinjaik további védelmét. Jelentések vannak azonban arról, hogy néhányuk beépített biztonsági réseit hackerek számára nyitja meg, amelyek könnyen ellophatják a felhasználó összes birtokát.
Ez azonban messze nem az egyetlen kérdés. Ofir Beigel, a 99Bitcoins.com tulajdonosa szerint: „az egyik átverés azt jelenti, hogy hardver pénztárcákat értékesítenek a felhasználók számára egy„ előre beállított ”mag kifejezéssel, amely a kaparós kártya alatt van elrejtve. Az új felhasználónak azt mondják, hogy vakarja le a kártyát… és állítsa be a pénztárcát a sérült magokkal. "Ez létrehoz egy hátsó ajtót, amely lehetővé teszi a hackerek számára, hogy pénzeszközöket engedjenek el, amikor a pénztárcát aktiválják. Ezek a csalások egyre gyakoribbak, de könnyen elkerülhetők, ha csak a megbízható forrásból származó pénztárcákat fogadnak el.
Exchange csalások
Decentralizált jellege ellenére a legtöbb kriptovalutát még mindig vásárolják és adják el tőzsdékben. Noha ez megkönnyíti a befektetők vágyainak megtalálását, sok országban még mindig nincs szabályozó testület, amely felügyelné ezeket a cseréket. Így sok befektető pénz nélkül maradt, amikor az általuk aláírt tőzsdék csapdákká váltak. Decemberben számos dél-koreai tőzsde került bemutatásra, ami az ország hatóságainak szigorúbb szabályok ígéretéhez vezetett.
Ezeket a csalásokat nem nehéz felismerni, ám költségesek is lehetnek, ha nem kerüljük el őket. Az egyik legnagyobb vörös zászló az irreális árak ígéretét jelenti. A bitcoin-en komoly kedvezményeket ígérõ csereprogramok ezt a stratégiát használják a gyanútlan áldozatok csalogatására. Ezenkívül a felhasználók ellenőrizhetik a cserék URL-jét. A webcímeknek mindig a HTTPS-vel kell kezdődniük, amely jelzi, hogy a forgalom titkosítva van. Rossz ötlet a nem biztonságos webhelyek látogatása, ám a figyelmeztető befektetők elkerülhetik, hogy ezreket veszítsenek a megfelelő jelek keresésével.
Hamis ICO-k
A kriptovaluták fellendülésének egyik legjobb eredménye az volt, hogy a kezdeti érmefelvétel növekedett a társaságok tőkebevonásának egyik módjaként. Több ezer új blockchain-alapú vállalat lépett be a piacra, egyedi ötletekkel és izgalmas projektekkel, a felhasználók mostantól könnyedén támogathatják kedvenc vállalkozásaikat. Az ICO lehetőségeinek ez a hatalmas robbantása azonban elkerülhetetlenül felvette a csalás kísértetét.
A csalók többféle módon választhatják el a befektetőket a bitcoinjaiktól. Az egyik népszerű módszer a hamis webhelyek létrehozása, amelyek hasonlítanak az ICO-kra, és arra utasítják a felhasználókat, hogy helyezzenek el érméket egy veszélyeztetett pénztárcába. Más esetekben maguk az ICO-k hibáznak. Például a Centra Tech társaságát, amely számos híresség támogatásával működik egy blockchain vállalkozással szemben, beperelte az Egyesült Államokban. A társaságot azzal vádolják, hogy hamis csapattagokat ábrázol, megtévesztik a befektetőket és hazudnak termékeikkel kapcsolatban. Az ilyen csalások elkerülésének legjobb módja a szoros kutatás, amely magában foglalja a fehér könyv szétválasztását, a vállalkozás mögött álló csoport és a kulcsfontosságú igazgatósági tagok vagy befektetők áttekintését. Mielőtt bármilyen befektetést végrehajtana, elengedhetetlen, hogy minél többet megismerjen a társaságról, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket.
Felhőbányászati rendszerek
A bányászat az egyetlen módja az új bitcoinok kinyerésére anélkül, hogy megvásárolnák vagy cserélnék őket, ám hihetetlenül erőforrás-igényes tevékenységgé vált. Az új érmék egyedi bányászatának köszönhetően hatalmas mennyiségű feldolgozási erő és villamos energia, és így pénz is igénybe vesz egy érme bányászatához. Sok vállalat azonban most kínál a rendszeres felhasználóknak lehetőséget arra, hogy béreljenek bizonyos kiszolgálóterületet az érmék bányításához meghatározott áron.
Egyes vállalatok olyan „életre szóló szerződéseket” kínálnak, amelyek ugyanolyan költségeket mutatnak, és állítólag kiemelkedő hozamot kínálnak. Mivel azonban a bányászat nehézsége növekszik, ugyanaz a beruházás minden alkalommal kisebb összegeket eredményez. Ezenkívül egyes vállalatok merész állításokat tesznek a hozamukkal kapcsolatban, anélkül, hogy átláthatóak lennének a valós költségekről és csökkentenék a hozamot. Mások Ponzi-rendszereket működtetnek, amelyek hatalmas veszteségeket okozhatnak. Befektetés előtt elengedhetetlen, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket és megértse a bányászattal kapcsolatos kockázatokat és költségeket.
Többszintű marketing
Még a digitális szférában is kialakult sok olyan többszintű marketingprogram, amely a naiv befektetők számára kiváló „lehetőségeket” kínál a fokozatosan nagyobb bitcoin-összegek elérésére. Az MLM-ek, amint ismertek, arra várnak, hogy gyors hozamot kínálnak, de több pénzt vesznek igénybe a még nagyobb nyereség ígéretére.
Az egyik nagyvállalat, amelyet többször kiestek, a OneCoin, amelynek tulajdonosai számos más árnyékos műveletben részt vettek. A társaság hatalmas bevételeket kínálott a befektetőknek, sőt még luxuscikkeket és hegyeket is kínálott, ha többet fizet. A saját webhelyén kívül azonban kevés információ található a vállalatról, és a felhasználók az interneten vonzó véleményeket hagytak. Fontos, hogy figyeljen a vállalat finom nyomtatására, és ügyeljen arra, hogy igényeik megvalósíthatók és valósak legyenek. Ezen csalások korai elkerülése megvédheti a befektetők pénztárcáját.
A jelenlegi őrülettel szemben az éberség és az átvilágítás elengedhetetlen a bitcoinba történő befektetés előtt. A piac az érés jeleit is mutatja, ami jobb átláthatóságot és egyértelműbb szabályokat eredményez. Ennek ellenére az intelligens befektetők első lépésében mindig körültekintő kutatást kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy befektetéseik mindig nyerjenek.
