Eric Schneiderman, a New York-i főügyész ma bejelentette, hogy irodája hivatalos vizsgálat révén megvizsgálja a kriptovaluta befektetőket és a fogyasztókat érintő műveleteket, összeférhetetlenségeket és egyéb kulcsfontosságú kérdéseket. Ezt a "Virtuális piacok integritásának kezdeményezésére" hívják , amelynek hivatalos sajtóközleménye az AG hivatalos sajtóközleményében arra irányul, hogy "… Javítsa a főbb kriptovaluta-kereskedési platformok átláthatóságát és elszámoltathatóságát a virtuális valutabefektetők védelme érdekében". A Schneiderman irodája levelet küld a 13 virtuális valutakereskedelmi platformnak, amelyben felszólítja a működésük nyilvánosságra hozatalát, amelyet „tényfeltáró vizsgálatnak” hívnak.
„A kriptovaluta növekedésével a New York-i és az országbeli fogyasztóknak joguk van az átláthatósághoz és az elszámoltathatósághoz, amikor pénzüket befektetik. Mégis gyakran a fogyasztók nem rendelkeznek alapvető tényekkel, amelyekre szükségük van e kereskedelmi platformok igazságosságának, integritásának és biztonságának értékeléséhez ”- mondta Schneiderman főügyész a kiadásban. Tekintettel arra, hogy a kriptovalutaplatformok vagy az általuk ismert „tőzsdék” a belépési pontot jelentenek a befektetők számára olyan kriptovaluták vásárlására, eladására vagy kereskedelmére, mint a Bitcoin, a Schneiderman irodája aggódik a birtokában lévő érzékeny személyes információk és a virtuális eszközök hatalmas mennyisége miatt. és a kormány által kibocsátott, vagy rajtuk áthaladó fiat-valuta.
Ez a lépés abban az időben jön, amikor a kriptovaluták egyre inkább a szabályozók látványa alá kerülnek, és a vállalati óriások, mint például a Facebook, nehéz kérdésekkel néznek szembe a felhasználói adatok adatvédelmével kapcsolatban.
A Főügyész Hivatala Befektetői Védelmi Irodája nyomozási levelet küldött a következő platformoknak:
- Coinbase, Inc.Gemini Trust CompanybitFlyer USA, Inc.iFinex Inc. (Bitfinex) Bitstamp USA Inc.Payward, Inc. (Kraken) Bittrex, Inc.Circle Internet Financial Limited (Poloniex, LLC) Binance LimitedElite Way Developments LLP (Tidex.com) Gate Technology Inc. (Gate.io) itBit Trust CompanyHuobi Global Limited (Huobi.Pro)
A Legfőbb Ügyészség kéri ezeket a cseréjeket, hogy töltsék ki a kérdőívet működésük fő szempontjairól. A kérdések között szerepel többek között a tőzsdék vagy anyavállalataik jogi és tulajdonosi szerkezete, működésük, ideértve a díjstruktúrát, valamint a kereskedelempolitika és eljárások.
Míg a New York-i főügyész irodája ismert pénzügyi bűncselekményekkel szemben büntetőeljárásokkal, a ma bejelentett nyomozás csak tényfeltáró küldetés, és nem hivatalos nyomozás. Mivel azonban több kriptocsere-ból származó millió dolláros lopásról, a kereskedelem kieséséről, a lehetséges piaci manipulációkról és egyes fogyasztók nehézségeiről számoltak be, hogy egyes ügyfelek pénzeszközeiket vonják ki számlájukról, Schneiderman irodája az "átlagos befektetők" számára megpróbálja jobban megérteni a kockázatokat és az ilyen cserékhez kapcsolódó védelem.
