Mit jelent a hamis ember?
A Spoofy egy titokzatos kereskedő, aki állítólag részt vesz a kriptovaluta-csere manipulációjában. A hamisítványt a hamisításról nevezték el, amely a tőzsdei tőzsdén illegálisnak tekinthető stratégia.
A kriptovaluta vásárlása és eladása rendelkezik a hivatalos valuták kereskedelmének néhány jellemzőjével, mint például az amerikai dollár, a japán jen és az euró. A kereskedési platformok olyan árajánlati és árstruktúrát használnak, amelyben a kriptovaluta ára fel van tüntetve, összehasonlítva egy másik valutával, például az amerikai dollárral. Ezt devizapárnak hívják.
A platformok piaci kapitalizációt, a nap magas és alacsony árajánlatait és a kínálatot is mutatják. A nem digitális valuta kereskedelmével ellentétben a kriptovaluták piaca nem olyan közel likvid, és a kereskedések nem valósulnak meg ilyen gyorsan. Ez ingadozást válthat ki, és a kriptovaluták piacát megváltoztathatja manipuláció céljából.
Azokat az embereket, akik nagyszámú bitcoin, éter vagy más virtuális valutával rendelkeznek, bálnáknak nevezzük. Ennek oka az, hogy túlsúlyosan befolyásolhatják a kriptovaluták árazását. A bálnák előnyben részesíthetik az egyes tőzsdéket, gyakran azért, mert jobban megértik a mögöttes mechanizmusokat, mint a kisebb befektetők, és jobban képesek kihasználni a megbízások feldolgozásának gyengeségeit.
A piac hamisítása
2017-ben egy kereskedő (vagy kereskedői csoport) gyanúja merült fel az árak manipulálásával a Bitfinex kereskedési platformon. A „Spoofy” nevet erre az ismeretlen kereskedőre adták az egyik elindulási stratégiája alapján: hamisítás. A hamisítás a piaci manipuláció egyik formája, amelyben a kereskedő egy vagy több jól látható megbízást ad, de nem szándékozik azokat megtartani (a megbízásokat nem tekintik jóhiszeműnek). Amíg a kereskedő hamis rendelése továbbra is aktív (vagy hamarosan visszavonása után), egy másik, ellenkező típusú megbízást adnak.
Például egy befektető nagy vételi megbízást ad, csak annak visszavonására és eladási megbízás benyújtására. A vételi megbízás növeli a kriptovaluta árát, míg az eladási megbízás kihasználja a magasabb árat. A hamis hamis megrendelés lehetővé tette a kereskedő számára, hogy az eladást kedvezőbb áron hajtsa végre, mint ha hamis hamis vételrendelést nem tett volna meg. A Spoofy számára ez a stratégia azért működik, mert a kereskedő nagy vételi és eladási megrendeléseket tehet - jellemzően több millió dolláros bitcoinokra.
Azt is javasolták, hogy a Spoofy részt vett a mosási kereskedelemben. Ez magában foglalja a beszámítások elvégzését, amely más kereskedőknek azt a benyomást keltik, hogy érdemes egy piacra belépni. Miután a kereskedőket bevonják a piacra, a Spoofy visszatérhet a hamis kereskedéshez.
A részvénypiacok illegálisnak tartják a hamisítást és a kereskedelmet. A kriptovaluta-kereskedelmet azonban nem szabályozzák olyan szervezetek, mint az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC), így sokkal érzékenyebb az ilyen típusú kereskedelmi stratégiára, és kevesebb lehetőséget nyújt a visszavonásra.
A Spoofy kifejezetten a Bitfinex platformra összpontosított, mert egy tőzsde volt, ahol nagyobb ügyleteket tudott elhelyezni, mint bármely más befektetőnél. Röviden, egy csere volt, ahol Spoofy lenne a legnagyobb bálna. Míg más kereskedők megpróbálhatják ellensúlyozni a Spoofy kereskedelmét, ehhez nagy számú bitcoin szükséges. Nagyon kockázatos a több ezer bitcoin letétbe helyezése egyetlen cserében, mivel a csere kudarcot valósíthat meg, és a kereskedő számára nem biztosíthatja a digitális pénztárca hozzáférését.
