Mik a paradicsomi dokumentumok?
A Paradise Papers 13, 4 millió kiszivárogtatott fájl és 1, 4 terabyte kiszivárogtatott adat az offshore szolgáltatóktól és a cégnyilvántartásoktól, amelyeket a Süddeutsche Zeitung német újság kapott. Felfedik a politikusok, a világ vezetői és hírességek offshore érdekeit és tevékenységeit, valamint több mint 100 több mint 65 évet átfogó multinacionális vállalat adómérnökeit. Ez a szivárgás azért fontos, mert ha szabálytalanságokat találnak és felfedik, ezeket a nagy horderejű embereket kikényszeríthetik hivatalból és / vagy megfoszthatják hatáskörüktől.
Kulcs elvihető
- A Paradise Papers 13, 4 millió kiszivárogtatott dokumentum és 1, 4 terabyte kiszivárogtatott adat a nemzeti vezetők, gazdag magánszemélyek és vállalatok offshore tevékenységeiről. A szivárgás az Appleby bermudi offshore ügyvédi irodától származik. A kiszivárgott dokumentumok kölcsönszerződéseket, pénzügyi kimutatásokat, e-maileket és mások. A Süddeutsche Zeitung német újság megszerezte a fájlokat, majd átadta azokat a Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorciumnak (ICIJ), amely aztán megosztotta azokat más médiumokkal.
A Paradicsom dokumentumok megértése
Az iratok több mint fele kiszivárgott kölcsönszerződésekre, pénzügyi kimutatásokra, e-mailekre, bizalmi okmányokra és egyéb papírokra készült egy, az Appleby nevű bermudai székhelyű offshore ügyvédi irodától. A Paradise Papersbe beletartozik a szingapúri Asiaciti fél millió dokumentuma és a 19 titoktartási joghatósággal rendelkező társaságok nyilvántartásaiból 6 millió dokumentum.
A Glencore PLC (GLCNF), a világ legnagyobb árupiaci kereskedője és az Appleby egyik legnagyobb ügyfele, kiderült, hogy millió dollárt irányított el az adóparadicsomokon keresztül. A Glencore több mint 25 milliárd dolláros valutacserét folytatott, és 45 milliárd dolláros kölcsönt adott ki az izraeli milliárdos, Dan Gertlernek, a Kongói Demokratikus Köztársaság elnökének közeli barátjának, cserébe Gertler segítségéért az ország kormányának jóváhagyásainak biztosításában.
A Nyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) hat kontinens 95 médiapartnerével együtt feltárta a fájlokat, mielőtt 2017. november 5-én közzétennék a történeteket. A részleteket azóta felfedték és még fejlesztés alatt állnak.
További figyelemre méltó megállapítások a Facebook (FB) és a Twitter (TWTR) beruházások, amelyek az orosz kormány tulajdonában lévő cégekhez kapcsolódnak, Wilbur Ross kereskedelmi titkár hajózási vállalkozásba történő beruházása az orosz Vlagyimir Putyin elnökkel és II. Erzsébet királynő 13 millió dolláros magánbefektetése pénzeszközök a Kajmán-szigeteken és Bermuda-ban.
Panama Papers vs Paradise Papers
A legnagyobb adatszivárgást keltő Panama Papers 11, 5 millió szivárgott fájl és 2, 6 szivárgás terabyte adat van a panamai Mossack Fonseca offshore ügyvédi irodától. Mint a Paradise Papers, a Süddeutsche Zeitung megszerezte a fájlokat, és átadta az ICIJ-nek, akik aztán megosztották más médiapartnerekkel, például a BBC-vel.
A Panama Papers feltárta a gazdagok - köztük 12 nemzeti vezető, 131 politikus és mások - offshore adóparadicsomjainak kiaknázását. A csomag vezetõje Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az orosz állami bankpénzt offshore számlákra helyezte.
2 milliárd dollár
Vlagyimir Putyinhoz kapcsolódó pénzmennyiség a Panama Papers-ben.
Noha a Paradicsommal több papírt szivárogtak fel, a panamához képest ez csak terabyte adat szivárog. Gerard Ryle szerint, aki az ICIJ újságírókat felügyeli, a Paradise Papers sokkal összetettebbek voltak.
Az offshore számlák használata nem illegális, és számukra számos érvényes ok létezik. Korrupció azonban létezik, és ezek a szivárgások rávilágíthatnak a pénzeszközök jogellenes felhasználására, pénzmosásra és más illegális ügyletekre.
