Mi a Mossack Fonseca?
A Mossack Fonseca & Co., amelyet 1977-ben alapítottak, egy panamai székhelyű ügyvédi iroda volt, amely jogi megoldásokat, bizalmi szolgáltatásokat, társaságok alapítását és alapítását, valamint szellemi tulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtott ügyfeleinek. Noha a cég lakóhelye Panamában volt, világszerte működött, 600 alkalmazottal, és világszerte több mint 40 országban működő hálózattal. A cég elsősorban homályos volt a nagyközönség körében, egészen a Panama Papers 2016. április 3-i megjelenéséig, amely egy hatalmas adóparadicsom-ügyfelet tárt fel, amely 200 országban több mint 214 000 szervezetet tartalmazott. (További információkért lásd a "Panama papírokat").
A cég 2018. március 14-én kijelentette, hogy a gazdasági hatások és a jó hírneve sérülése miatt leállítja a globális adócsalásban való részvétel nyilvánosságra hozatalát követően - amelyet a Panama papírok fedtek fel.
A Mossack Fonseca lebontása
A Mossack Fonseca egyidőben a világ negyedik legnagyobb offshore szolgáltatója volt, és a Panama Papersben bemutatott történetek középpontjában állt. A társaság szerint a világháborúban kevesebb, mint 1000 dollár díj ellenében értékesítenek héjakat gyártó cégeket. A Nemzetközi Nyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) jelentése szerint „a Mossack Fonseca több mint 14 000 bankkal, ügyvédi irodával, társaság-alapítóval és más közvetítõvel dolgozott társaságok, alapítványok és ügyfelek alapjainak létrehozásában”.
A Mossack Fonseca honlapján korábban kijelentették, hogy a cég kutatást, tanácsadást és szolgáltatásokat kínál a következő joghatóságok számára: Belize, Hollandia, Costa Rica, Egyesült Királyság, Málta, Hong Kong, Ciprus, Brit Virgin-szigetek, Bahama-szigetek, Panama, Brit Anglia, Seychelle-szigetek, Szamoa, Nevada és Wyoming (USA). Míg a Panama Papers kiemelte, hogy a társaság rutinszerűen részt vett az adócsalás és pénzmosás elleni tevékenységekben, a társaság állítása szerint a különféle végrehajtási ügynökségek által felügyelt jogi és szabályozási kereten belül dolgozik.
A Panama Papers
A Panama dokumentumok olyan dokumentumok, amelyek személyes pénzügyi információkat tartalmaznak számos gazdag személyről és állami tisztviselőről, akiket korábban magántulajdonban tartottak. Egy névtelen forrás, John Doe, 2016-ban kiszivárogtatta a dokumentumokat a Süddeutsche Zeitung német kiadványon. A szivárgásban megnevezett emberek között egy tucat jelenlegi vagy volt világvezető, 128 egyéb állami tisztviselő és politikus, valamint több száz híresség, üzletemberek és más gazdag ember volt.
Az offshore üzleti vállalkozások általában legálisak, és a legtöbb dokumentum nem mutatott helytelen vagy illegális magatartást. Az újságírók azonban a Mossack Fonseca által felállított héjvállalatok közül néhányat illegális célokra használták fel, ideértve a csalást, az adócsalást és a nemzetközi szankciók elkerülését is.
