Az MtGox a csalás, fájdalom és veszteség kulcsszójává vált a bitcoin közösségben. A Mark Karpelès nevű, excentrikus francia emigráns vezette Tokióban ilyen gyakran lezárta a felhasználók pénzeszközeit, miközben rövidebb, rejtélyes kommunikációt folytatott - ha van ilyen -, hogy egy iget elkészítettek, kizárólag passzív módon használták fel: "mexikói". Amikor a tőzsde 2014 februárjában csődöt hirdetett, és kiderült, hogy 850 000 bitcoint (akkoriban körülbelül 480 millió dollár értékű és ma majdnem 8, 5 milliárd dollárt ellopták), a goxxing teljesen új jelentést kapott.
2014 januárja óta az MtGox viharos záró napjairól lebeg az interneten egy elmélet: a kereskedési robotok manipulálták a bitcoin árát a tőzsdén. Egy közleményben, amelyet hamarosan közzétesznek a Journal of Monetary Economics-ban, az "Ármanipuláció a Bitcoin ökoszisztémájában" című közgazdász, Neil Gandal és Tali Oberman, a Tel-Aviv Egyetem, valamint két számítógépes tudós, JT Hamrick és Tyler Moore. A Tulsa Egyetem nemcsak megerősíti ezeknek a robotoknak a létezését, ami közismert volt - arra a következtetésre jutnak, hogy 600 000 bitcoin értékű gyanús kereskedelmi tevékenység, amelyre 2013. február és november között került sor, "valószínűleg példa nélküli példát mutatott az USD-BTC-ben. árfolyam 2013 végén, amikor az árfolyam két hónap alatt körülbelül 150 dollárról több mint 1000 dollárra ugrott."
Willy és Markus
2014. január 5-én a paleh0rse elküldte a BitcoinMarkets alhirdetését: "Egy bot 6–10 percenként 10–19 BTC-t vásárolt legalább két hét alatt, " és a szalvéta hátterének számításával, amely a bot legalább 20000 bitcoint vett fel. Ugyanez a felhasználó késõbb a bot Willy-nek nevezte el, és májusban a Willy Report elnevezésû, erre a célra szánt WordPress blog felvázolta a „hatalmas csalárd kereskedési tevékenységet a Mt. Goxnél”, amely „óriási” hatással volt a bitcoin árára; a szerző, Kristian Slabbekoorn szintén azonosított egy második, korábbi botot, Markusnak hívták. A MtGox 2014. márciusában kiszivárogtatott tranzakciós adatai további internetes vonzerőt tápláltak.
Ugyanez a kiszivárgott adat, amely 18 millió egyező vételi és eladási tranzakciót tartalmaz 2011 áprilisától 2013 novemberéig, lehetővé tette Gandal et al. legalább 50 bot segítségével erősítse meg a manipulációt: az első (amelyet követtek elődeiknek Markus hívásában) 2013. február 14-től szeptember 27-ig működött; a másik 49 (ugyanazon kereskedési protokollt követõ számlacsoport, amelyet együttesen Willy-nek hívtak) ugyanazon a napon kezdte meg mûködését, amikor Markus offline állapotba lépett, és addig folytatódott, amíg az adatok 2013. november 30-án leváltak. (Lásd még: Hogyan működik a Bitcoin. )
Úgy tűnik, hogy egyik fiók sem fizetett a megvásárolt bitcoinért. Markus "csalárd módon jóváírták az igényelt bitcoinokat, amelyeket szinte biztosan nem támasztottak alá valódi érmék", és "egyetlen legitim Mt. Gox-ügyfél sem kapta meg a pénznemet, amelyet Markus állítólag befizetett az igényelt érmék megszerzése céljából". A bot tranzakciós díjat sem fizetett. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a számlát csalárd módon jóváírták, 335 898 bitcoin egyenleggel.
Markus nyugdíjba vonulásától számított nyolc órán belül Willys húrja vált online. Az első vásárolt 2, 5 millió dolláros bitcoint, majd inaktívvá vált, azonnal helyébe egy másik számlazonosítóval rendelkező klón került, és így összesen 49 Willy botot. Összesen 268 132 bitcoint kerestek fel. "Úgy tűnik, hogy Willy valódi felhasználókkal volt kapcsolatba lépve" - írják a szerzők, de "míg ezeknek a felhasználóknak a számláit 'névlegesen' jóváírták a Fiat valutájával, Willy valószínűleg nem fizetett a bitcoinért." A leginkább gyanúsan azt tapasztaltam, hogy a botok még az MtGox (gyakori) kereskedési kimaradásakor is jogában álltak vásárolni.
Ez nincs hold
Valószínűleg a bitcoin ára az MtGox-on tükrözi ezt a botok által követett igényt, amelyekre nem vonatkoztak olyan bonyolult gazdasági korlátok, mint például a bitcoinok tényleges fizetése. Valójában ez volt a helyzet, találják a szerzők.
Markus és Willy nem kereskedtek minden nap. Szünetet tartottak, így a kutatóknak ellenőrzést adtak a botnapok ellentmondásában. Megállapítják, hogy Markus karrierje során a bot 193 napon volt inaktív; ebben az időszakban a bitcoin ára az MtGox-on 109 napon emelkedett, az idő 56% -án. Amikor Markus aktív volt (33 nap), az ár az idő 79% -ára emelkedett. Willy szorgalmasabb volt, 65 nap 50-ből kereskedni; amikor a bot kereskedett, az ár az idő 80% -ával emelkedett, szemben a offline állapot 40% -ával. Amikor a botok kereskedelmet folytattak, a tőzsde teljes volumenének körülbelül 20% -át tették ki, és naponta átlagosan 20 dollárt emeltek az árat.
A halmozódó hatás óriási volt, és bár a botok csak az MtGox-on voltak aktívak, az áremelkedések más tőzsdékre is továbbterjedtek. A CoinDesk bitcoin árindexe 12, 50 USD volt 2013. szeptember 27-én, azon a napon, amikor Markus - akinek az árra gyakorolt hatása nyilvánvalóan nem volt olyan lenyűgöző - átjuttatta a fáklyát az első Willy-hez. Amikor az MtGox szivárgás adatai levágtak, akkor az év november 30-án az ár 1 124, 76 dollár volt, ez az a magas, amire 2017-ig nem kerülhet vissza.
A paleh0rse, a reddit felhasználó, aki először rámutatott a MtGox bottevékenységére, nem ért egyet a cikk Markus és Willy szerepének hangsúlyozásával. "Ez a kutatási cikk ugyanolyan szembetűnő hibától szenved, mint minden előző kísérlet Markus és Willy jóváírására az eseményért" - mondta paleh0rse személyes üzenetben. "Teljesen figyelmen kívül hagyja a" kínai tényezőt "." "Míg az MtGox botok tevékenysége" csekély "szerepet játszott a 2013-as bikapiacon, " valójában Kína belépési és kereskedési tevékenysége "vezette a bitcoin árát.
Slabbekoorn, a Willy-jelentés szerzője azt látja, hogy a cikk "megerősíti, hogy a botok valószínűleg egyedül felelősek az áremelkedésért" - mondta e-mailben. "Ez mindig is a gyanúm volt" - tette hozzá -, de nem tudtam ezt bizonyítani (és ezt a Bitcoin közösségben általában hevesen tagadták)."
A társaság érdekében
A redditsphere korai elmélete ezekről a robotokról egy központi kérdés körül fordult: egy külső hackerek vagy egy MtGox bennfentes munkája?
Azóta felmerült bizonyítékok alapján a szerzők egy olyan elmélettel járnak, amelyet 2014 márciusában először a bitcointalk-felhasználó, Peter R mutatott be: Karpelès megpróbálta fedezni egy esetleges hiányt, amelyet valószínűleg egy 2011-es csapás okoz. "Ha a Gox-hegy megpróbálta elrejteni óriási számú BTC hiányát a pénztárcájától, " írják a szerzők, "akkor lehet sikeres, amíg az ügyfelek magabiztosak maradnak a tőzsdén. Nagyszámú bitcoin vásárlásának felajánlásával Willy elősegítheti a kereskedelem volumenét a Gox-hegynél, és a fogyasztói „bitcoin” egyenlegeket „fiat pénzre konvertálhatja”. Mindaddig, amíg az ügyfelek nagy része elhagyta fiat egyenlegeit a tőzsdén, az MtGox egy időre elkerülheti az elkerülhetetlen Bernie Madoff-stílust.
Kim Nilsson, a WizSec főmérnöke szerint, aki elemezte a kiszivárgott MtGox tranzakciós adatokat, ez az elmélet helyes. "Valójában több lopás történt az MtGoxból, már 2011 elején" - mondta a 2017. szeptemberi Párizsban levő Breaking Bitcoin konferencián.
"ami azt jelenti, hogy az MtGox szinte teljes létezése alatt fizetésképtelen volt. Nem volt elegendő pénz ahhoz, hogy valaha visszafizesse a letétbe helyezett embereket. Ezenkívül bizonyítékunk volt arra, hogy miután az MtGox felfedezte első fizetésképtelenségét, elkezdett Ezeket a kötelezettségeket saját tőzsdén cserélheti. És ez később lett a Willy bot néven ismert, és hamis alapokat készített fel, és kereskedelmet folytatott velük, hogy a bitcoin-adósságokat dollártartozásokká változtassák, és fordítva. "
Maga Karpelès megerősítette, hogy a 2017. júliusában Tokióban folytatott tárgyalása során operálta Willyt; "kötelezettségváltásnak" nevezte, és a tárgyaláson jelen lévő aktivista szerint a bot "a társaság érdekében, tehát nem illegális" volt. Karpelès vállalta, hogy nem bűnös a sikkasztás és az adatok manipulálása terén.
Ezek a kinyilatkoztatások alátámasztják azt a gyanút, hogy Gandal et al. kifejezetten a 2017. júniusában írt papírjuk korai változatában: a Markus és Willy által megvásárolt 604 030 bitcoin "nagyon közel áll" a végső soron elveszett 650 000 bitcoinhoz (MtGox) (Karpelès szerint a társaság 2014 márciusában 200 000-et talált a hiányzó 850 000 bitcoinról)..
A dolgok megváltoztak… igaz?
A Bitcoin nagymértékben meghaladta a magányos csecsemőkorát, amelyet az MtGox és a Selyemút szereti. A papírok szerzői óvatosan szólnak egy "nagyon átlátszatlan és szabályozatlan piacról", amely ma már magában foglalja más, gyakran vékonyan kereskedett kriptovaluták házigazdáit:
"Figyelembe véve a bitcoin közelmúltbeli meteorikus emelkedését a 2013 csúcsán meghaladó szintre (és a más kriptovaluták óriási emelkedését), a tőzsdéknek fontos biztosítani, hogy ne folytassanak csaló kereskedelmet. A manipuláció lehetősége a a teljes piaci kapitalizáció növekedése, mivel a kriptovaluták száma nagyon jelentős növekedést mutatott. "
Hozzáteszik, hogy ideje lehet a szabályozóknak aktívabb szerepet vállalni a kriptovaluta-cserékben.
