A cryptocurrency kereskedelem ma a leggyakoribb befektetési csalás Ausztráliában.
„A kriptovaluta kereskedések jelentősen növekedtek az elmúlt 12 hónapban, és ma a második leggyakoribb típusú befektetési csalások, amelyek áldozatokat ölelnek fel” - írta a Scamwatch, az ausztrál verseny- és fogyasztóvédelmi bizottság (ACCC) által üzemeltetett fogyasztói szolgáltatás. ma reggel. Az ACCC elnöke, Delia Rickard szerint a kriptovaluta-csalások hasonlóak más befektetési csalásokhoz. „A csaló azt állítja, hogy rendelkezik belső ismeretekkel az ármozgásokról, amelyeket szerencse megszerzéséhez használnak. Ha befektet, a pénze gyorsan eltűnik ”- mondta. A Bizottság szerint ebben az évben eddig több mint 26 millió dollárt vesztettek el az ország befektetési csalásai miatt. Ilyen ütemben a csalások teljes értéke várhatóan meghaladja a 100 millió dollárt..
A kriptovaluták általános érvényesítését a velük kapcsolatos csalások egyidejű növekedése kísérte. A kezdeti érmekibocsátás (ICO) vagy olyan token ajánlat, amely egy induló vállalkozás vagy termék részvényeit képviseli, a leggyakoribb eszköz a bűncselekményekhez. Az év elején kiadott jelentések szerint az ICO 80% -a csalás..
Korai mozgalom a kriptovaluták szabályozásában
Az biztos, hogy Ausztrália gyorsan elmozdult a kriptovaluták értékelésében, és olyan szabályozást hajtott végre, amely korlátozza azok negatív hatásait a pénzügyi ökoszisztémára. 2017 októberében indította el az ICO iránymutatásait. Az év elején az ország pénzügyi szabályozója, az AUSTRAC olyan törvényeket hozott létre, amelyek előírják, hogy a digitális valuták cseréjéhez regisztrálni kell. Ezenkívül kriptovaluták cseréjéhez is be kell tartania az AML / CTF (pénzmosás / terrorizmus elleni finanszírozás) megfelelési és jelentéstételi követelményeit. Ausztráliában már három kormány által tanúsított kriptovállalat működik. Az ausztrál dollár e cikk kezdetén a kriptovaluta piacokon a 15. legkeresettebb fiat-valuta. Ugyanez a webhely jelentése szerint a bitcoin-kereskedelem teljes részesedésének 0, 04% -át teszi ki.
