Bitcoin-csere A Coinbase-t két nap alatt két szövetségi csoportos kereseti eljárás sújtotta, köztük egy, a munkavállalókat a Bitcoin Cash (BCH) bennfentes kereskedelmével vádolva.
Az első, március 1-jén benyújtott peres eljárásban a felperesek azt állítják, hogy a Coinbase alkalmazottai jogellenesen profitáltak a bennfentes információk kereskedelmével kapcsolatban arról, hogy a tőzsde 2017. decemberében tervezte a Bitcoin Cash támogatás bevezetését.
A keresetet az USA Kaliforniai Északi Kerületi Kerületi Bíróságához Jeffrey Berk vezető felperes maga és a Coinbase ügyfelek nevében nyújtotta be.
Mesterségesen felfújt árak
A pert azt állítják, hogy a Coinbase alkalmazottainak bennfentes kereskedelme mesterségesen megemelte a Bitcoin Cash árát, az ügyfelek és a kriptovaluta piac többi tagjának (akiknek nem volt a belső információ előnyei) tisztességtelen módon veszítettek pénzt kereskedésük során.
A felperesek panaszukban állították:
2017. december 19-én, egy hónappal azután, hogy lemondott a saját alkalmazottairól, mikorteljes mértékben támogatni fogja a BCH-t, a Coinbase hirtelen bejelentette, hogy a bejelentéseitől számított percekben megnyitja könyveit a BCH vételéhez és eladásához.
Nem meglepő, hogy azok, akiket leszerelték, azonnal véget vettek a Coinbase-nek és a GDAX-nek, vételi és eladási megbízásokkal, csökkentve a likviditást, de tisztességes árakon szerezve a BCH-t. A piaci hatás az volt, hogy méltánytalanul megemelte a BCH árát a nem bennfentes kereskedők számára, miután a BCH bejelentkezett a Coinbase tőzsdére.
Valójában, a Bitcoin Cash ára és kereskedési volumene drámaian megemelkedett december 20-án, amint azt az alábbi ábra mutatja:
A perben zsűri tárgyalást és meg nem határozott pénzbeli kártérítést követelnek "azoknak a Coinbase-ügyfeleknek, akik 2017. december 19-től2017. December 21-ig (ide értve) adtak vételi, eladási vagy kereskedelmi megrendeléseket a Coinbase-nél… és akik pénzügyi veszteséget szenvedtek. a vádlottak jogellenessége miatt. ”
Tisztességtelen üzleti gyakorlatokkal vádolják
A második pert egy nappal később nyújtották be, a Coinbase-t azzal vádolták, hogy "jogellenes és tisztességtelen üzleti gyakorlatok", és megsértette a kaliforniai be nem jelentett vagyonjogot.
Timothy G. Faasse és Jeffrey Hansen, akik március 2-án nyújtottak be egy ügyfélcsoport nevében, azzal vádolják a Coinbase-t, hogy pénzügyileg hamisak tartották őket, mivel tudták, hogy nem tartoznak hozzájuk, csak azért, mert a felhasználók nem igényelték őket. A panasz a következőkre vonatkozik:
Képzelje el, hogy ír egy pénztáros csekket egy barátjának. A bank pénzeszközeit vonja le számlájáról, de a barátja soha nem készpénzt készít. Megtartja-e a bank a pénzeszközöket? A törvény egyértelműen nem mond. De pontosan ez történt a Coinbase.com-on keresztül küldött, a Coinbase, Inc. tulajdonában lévő és üzemeltetett Cryptocurrencies-ekkel.A Coinbase felhasználói e-mail címre küldhetik a Bitcoin, Ethereum, Litecoin és Bitcoin Cash (együttesen „Cryptocurrencies”) címet. A felpereseknek és az osztálynak e-mailt küldtek a Coinbase-től, amelyben kijelentették, hogy Cryptocurrency-val rendelkeznek, és tartalmaztak egy linket, hogy hozzanak létre egy Coinbase-fiókot a beváltáshoz. De 2017-ig a legtöbb ember soha nem hallott „bitcoinról” vagy a kriptovalutáról, így az e-mailek nagy részét figyelmen kívül hagyták. És a kriptovaluta legnagyobb része be nem fejeződött.
De ahelyett, hogy értesítették volna a felpereseket és az osztályt, visszavonták a pénzforgalmat, vagy átadták ezeket a pénzforgalmakat Kalifornia államnak, ahogyan azt a kaliforniai be nem jelentett tulajdonjogi törvény előírja… A Coinbase megtartotta őket.
IRS a Coinbase felhasználói adatok megszerzéséhez
Ez körülbelül néhány hét volt a Coinbase számára. Február közepén a digitális pénzváltó és a pénztárca platformot vádolták az ügyfelek túlterhelésének.
A felhasználók felháborodása mellett a Visa Inc. (V) később beismerte, hogy felelős a díjhibaért. (Lásd még: Visa: A Coinbase nem volt felelős az ügyfelek túlterheléséért.)
Egy héttel később a Coinbase értesítette a felhasználókat, hogy az IRS elrendelte, hogy adja át az adatokat 13 000 ügyfélen. Miért? Mert Sam bácsi akarja adóztatni a bitcoin nyereségét. (Lásd még: Az IRS meg akarja adóztatni a bitcoin nyereségét: a Coinbase-t kötelezi a felhasználói adatok átadására.)
