Mi az a pénzmosás elleni képesített szakember?
A pénzmosás elleni képesített szakember (CAMS) olyan szakmai megnevezés, amelyet azoknak kapnak, akik teljesítik a CAMS vizsgát és megfelelnek bizonyos képesítéseknek. A kijelölést a Pénzmosás Elleni Szakemberek Szövetsége (ACAMS) ítéli oda azoknak a szakembereknek, akik a vizsga sikeresen teljesítenek 40 oklevet, oktatás, egyéb szakmai képesítés és munkatapasztalat alapján, és három szakmai referenciát nyújtanak. A sikeres pályázók jogosultak a CAMS megnevezés használatára, ami javíthatja a munkalehetőségeket, a szakmai hírnevet és a fizetést.
A pénzmosás elleni képesített szakemberek (CAMS) megértése
A pénzmosásellenes szakemberként (CAMS) képzett program a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázatait és módszereit fedezi; a pénzmosás elleni küzdelemre és a terrorizmus finanszírozásának elleni küzdelemre vonatkozó előírások; pénzmosás elleni megfelelőségi programok; valamint a pénzmosás elleni vizsgálatok lefolytatása vagy támogatása. A CAMS tanúsítvánnyal rendelkező személyek brókerbiztonsági igazgatókként, bankbiztonsági törvény tisztségviselőiként, pénzügyi hírszerző egység vezetőiként, megfigyelő elemzőkként és pénzügyi bűncselekményeket kivizsgáló elemzőkként is működhetnek, és sok más lehetőség mellett működnek. Más fejlett programokat is kínálnak, amelyek lefedik az ellenőrzési gyakorlatokat és a pénzügyi bűncselekményeket.
Az ACAMS együttműködik kormányzati ügynökségekkel, egyetemekkel és más szervezetekkel a pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények ismertségének előmozdítása érdekében szerte a világon. A pénzmosást célzó egyéb szervezetek között szerepel a Hitelesített Csalás Ellenőrök Szövetsége és a Pénzügyi Akció Munkacsoport.
