Minden alkalommal, amikor a kriptovalutát átalakítják a kormány által kibocsátott valutákká, létrejön egy „sebezhetőség”, amely segíthet a tranzakciók nyomon követésében, jelentették az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi végrehajtási (ICE) tisztviselője.
Matthew Allen, az ICE belbiztonsági vizsgálatainak (HSI) belső műveleteinek helyettes igazgatója, az október 2-i meghallgatáson beszélt az Egyesült Államok Szenátusának a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Központjában, és megvitatta a rejtjelező pénznemek szerepét a kábítószer-kereskedelemben.
Allen beszélt az opioidok és a fentanil kábítószer visszaélése miatt folyamatban lévő járványról. A jelenlegi nyomozási erőfeszítések alapján a tisztviselők azt állítják, hogy a kábítószerek Kínából származhatnak, és postai hordozón vagy Mexikóval folytatott kereskedelem útján érkezhetnek az Egyesült Államokba. Ezek a tranzakciók elterjednek a sötét internetes, tiltott piacokon, amelyek elsősorban kriptovalutákkal foglalkoznak. A sötét interneten kínált magas szintű magánélet és a névtelen pénzátutalások könnyű elősegíteni az illegális kereskedőket. Ezek a sötét nettó piacok az ICE-HSI számítógépes bűncselekmények osztályának kulcsfontosságú megfigyelési területeivé váltak, mivel megpróbálják visszaszorítani az opioid kábítószerek beáramlását.
(Lásd még: Az FDA lépései által fenyegetett opioidkészletek .)
Hogyan követjük nyomon a pénzforgalom konverzióit?
Allen beszámolt arról, hogy a kriptovalutákat, például a Bitcoin és a Monero rendszeresen használják tranzakciók során, amelyek a sötét internetes piacokon zavaró tevékenységekhez kapcsolódnak. A HSI „bizonyos szintű sikert” ért el a bűnözők nyomon követésében, mivel a kriptovaluták címzettjeinek / tagjainak még mindig át kell alakítaniuk virtuális jelszavaikat fiat pénznemre. Ez az átalakítás elősegíti a résztvevők nyomának megismerését.
"Ha olyan tradicionális nyomozási módszereket alkalmaz, mint a megfigyelés, a titkos műveletek és a bizalmas informátorok, pénzügyi és blokk-lánc elemzéssel együtt, az ICE-HSI képes megbontani a bűnözőket és lebontani az ügyfeleket, " mondta Allen, valamint a kriptovaluták cseréjét, akik jellemzően a sötét nettó piacokon részt vevő vagy támogató bűnözői hálózatokból származó bevétel
A nem regisztrált tőzsdékkel foglalkozó nyomozók
Allen emellett kiemelte a néhány kriptovaluta-cserét és különösen „peer-to-peer” cserét követő visszaéléseket, amelyek nem követik a regisztrációhoz szükséges szabályozási eljárásokat vagy a szükséges megfelelési törvényeket. A peer-to-peer cserék lehetővé teszik a résztvevők névtelenségét is. Jóllehet létezik legális és regisztrált kriptocsere, a kriptokoinokat jogellenes célokra használó résztvevők általában tartózkodnak a regisztrált csereprogramok használatától személyazonosságuk elrejtése céljából. Ehelyett olyan tiltott vagy regisztrálatlan információcserét használnak, amely nem igényel vagy kér személyes azonosítást.
(Lásd még: Az öt legdrágább titkosítási valuta .)
Mind a nemzeti, mind a globális ügynökségek képeznek jelölteket a kriptovaluták és a hozzájuk kapcsolódó tranzakciók hatékony kivizsgálására. "Vizsgálókat képzünk… annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szervezeteket a bevételektől vagy kriptovaluták felhasználásától a fentanil / opioidok vagy más kábítószerek vásárlásának finanszírozására" - mondta.
(Lásd még: A kriptovaluta jövője .)
