Mi volt a szabadságtartalék?
A Liberty Reserve korábban Costa Ricában székhellyel rendelkező társaság volt, amely lehetővé tette az emberek számára, hogy biztonságos fizetéseket küldjenek és fogadjanak anélkül, hogy számlaszámukat vagy valódi személyazonosságukat feltárnák. A Liberty Reserves (LRs) volt a társaság elektronikus pénzneme, amelyet előre és hátra átválthattak dollár vagy euró között. Arthur Budovsky vezetésével, aki lemondott amerikai állampolgárságáról, hogy új életet hozzon létre Costa Ricában, a társaság 2006-2013 között működött, amíg a hatóságok megsemmisítették azt, amikor rájöttek, hogy ez egy hatalmas, több milliárd dolláros pénzmosási üzlet.
A szabadságtartalék megértése
Az ügyfelek a Liberty Reserve online csereszolgáltatását használják a fizetési tranzakciók feldolgozására, valamint pénzeszközök hozzáadására vagy kivonására számlájukról. Egy fiókot egyszerűen létrehozhatott egy névvel és születési dátummal, amelyeket nem kellett igazolni, és egy e-mail címet. A Costa Rica nemzetközi pénzügyi tranzakcióinak kevés vagy egyáltalán nem végzett felügyelete mellett a Liberty Reserve szabadon építhetett pénzcserét, ahol legitim, bár szabályozatlan tranzakciók zajlottak, de ott is, ahol az illegális pénzmosás könnyen elkerülheti a törvény szemét. Mindegyik tranzakciós díj a feldolgozott összeg 1% -a vagy 2, 99 USD volt, amelyik alacsonyabb. A csúcspontján a Liberty Reserve több mint egymillió ügyfelet szolgált ki világszerte, köztük 200 000-et az Egyesült Államokban, és évente körülbelül 12 millió tranzakciót dolgozott fel, ami gazdagította Budovszkijt és társait.
A Patriot Act lehetővé tette az Egyesült Államok hatóságainak, hogy menjenek a Liberty Reserve után, mivel a társaság külföldön kezelt USD-t. A Patriot Act mandátumának része annak biztosítása volt, hogy a terroristák nem képesek USD-t felhasználni tevékenységeik finanszírozására. 2013-ban az USA megragadta és bezárta a Szabadságtartalékot, és egy évvel később Budovszkijt és számos más volt Szabadságtartalék-munkást tartóztattak le Spanyolországban, és a pénzmosás elkövetéséért összeesküvés miatt vádolták őket az Egyesült Államokba. Eleinte Budovsky nem vádolta a vádakat, ám néhány hónappal később megváltoztatta az ügyészekkel kötött ügyben tett bűntudatát. A vállalat egykori alkalmazottai közül viszonylag könnyű büntetéseket és ítéleteket kaptak. Ugyanakkor Budovsky mesterlövöt 2016-ban 20 év börtönbüntetésre ítélték.
