Noha a kísértésnek gondolhatja, hogy a nyílt forráskódú, decentralizált, névtelen kriptovaluták biztonságosak, mivel egyetlen hatóságtól mentesek és átlátható módon működnek, a valóság az, hogy állandó csalások a csalásokra, beleértve a digitális lopásokat is, adathalász, csalás és hackelés. (További információ: Óvakodj az öt Bitcoin-csalástól.)
A Bitcoin.com News nemrégiben tett megállapítása szerint 2018 első két hónapjában a csalók 1, 36 milliárd dolláros kriptovalutát loptak el.
A csalás képezte a virtuális valutacsalások legnagyobb részét, 30% -ot. Ezt követte hackelési kísérletek (22%), lopás- és kilépési csalások (egyenként 17%) és adathalászat (13%).
A legutóbbi legnagyobb hírnév január végén történt a Coincheck Inc. kriptovaluták cseréjén, ahol a hackerek virtuális tokenekkel közel 500 millió dollárval teljesítettek pénzt.
Ugyanebben az időben a kriptovaluta-kölcsönzési rendszer, a Bitconnect leállította működését és eltűnt, és kilépési csaláshoz vezet, amelynek becsült vesztesége körülbelül 250 millió dollár.
És februárban egy olasz BitGrail nevű kriptovállalat bejelentette, hogy egy hackelési kísérlet tört rá, amely közel 195 millió dollár értékű ügyfél virtuális tokeneket veszített el.
Decentralizált, névtelen ökoszisztéma fellebbezik a tolvajok számára
A kriptovaluták piacának anonim jellege miatt nem minden kis méretű csalás kerülhet előtérbe. A különféle kriptovaluták és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok, mint például az érmekibocsátás (ICO) folyamatosan fejlődő jellege miatt az egyes átverések terjedelmének pontos mérése is nehéz.
Például januárban az AriseBank ICO-t állítólagos hamisítás miatt felfüggesztette a SEC, mivel megpróbált pénzeszközöket gyűjteni lakossági befektetőktől az úgynevezett világ első „decentralizált bankjába” történő befektetés céljából. Azonban az ICO, amely eredetileg célja az 1 milliárd dollár összegyűjtése 600 millió dolláros csalásnak bizonyult.
Még ha az első három csalást is túlmutatónak tekintjük, a fennmaradó kisebbek együttesen összesen 542 millió dollárt jelentenek. A 2018. első két hónap 59 napját számolva az ilyen kis jegyekkel kapcsolatos csalások átlagos napi vesztesége napi 9, 1 millió dollár. Ha a tendencia folytatódik, az ilyen rendszerek számára elveszített teljes összeg az év végére körülbelül 3, 25 milliárd dollárt tesz ki, ami meghaladja sok kis méretű nemzet éves GDP-jét!
A napi új kriptovaluták egyre növekvő számával és a kapcsolódó szolgáltatások, például a kereskedelem, cserék és átutalási szolgáltatások fejlődésével a virtuális valutavilág egyre bonyolultabbá válik. Anonim és decentralizált jellege sokaknak áldást jelent, ám a csúcsok gyakran használhatják ki őket a közös felhasználó költségén. (Lásd még Steve Wozniak: A Bitcoin-csalók ellopták a kriptovalutaomat.)
Noha továbbra is nehéz lehet a csalások teljes megállítása, a megfelelő szabályozást és biztonsági keretet tartalmazó, kiegyensúlyozott megközelítés segíthet a járvány visszaszorításában. (Lásd még: A Bitcoin zsarolás-átverése a növekvőben van: Vigyázz.)
