2017 novemberében egy letétbe helyezéssel kapcsolatos, konfidónak nevezett kriptovaluta-indulás egy éjszakán keresztül eltűnt, miután 175 000 dollárt gyűjtött az eredeti érmeajánlás (ICO) révén. A Confido kilépési csalás híreit követően a kriptovaluta piaci felső korlátja körülbelül 6 millió dollárról 70 000 dollárra esett egy héten belül.
A LoopX egy újabb kriptoüzem indítás, amelynek ICO ígérte „garantált nyereséget minden nap rendelkezésre álló legfejlettebb kereskedési szoftvernek köszönhetően”. Hirtelen leállt 2018. februárban, miután a bitcoin és az Ethereum kombinációjával 4, 5 millió dollárt gyűjtött a befektetőkből.
Üdvözöljük a kilépési csalásokban - az új hamisítási forma az anonim és decentralizált kriptovaluta világában rejlik. (További információ: Napi 9 millió dollár elveszett kriptovaluta-csalásokban.)
Mi az a kilépési csalás?
A kilépési csalás olyan etikátlan kriptovállalati promóterek által elkövetett csalás, amely az ICO alatt vagy után megszűnik a befektetők pénzéből.
A működési mód egyszerű - a promóterek új, kriptovaluta platformot indítanak egy ígéretes koncepció alapján; az ICO ezután pénzt gyűjt különféle befektetőktől; előfordulhat, hogy az üzleti vállalkozás egy ideig nem működik; majd az ICO-pénzt összegyűjtött promóterek eltűnnek, és a befektetőket bántalmazzák.
A virtuális valuta-ökoszisztéma decentralizált, anonim és szabályozás nélküli műveletei miatt nehéz megtalálni a csalókat, akik becsapják a befektetőket. (További információ: Steve Wozniak: A Bitcoin-csalók ellopták a kriptovalutát.)
Piros zászlók
Bár nehéz egyértelműen azonosítani a kétes ICO-t, a befektetők a következő szempontokat szem előtt tarthatják, mielőtt befektetési döntést hoznak.
1. A csapat hitelessége: A virtuális világgal a legnagyobb kihívás az elszámoltathatóság és a felelősségvállalás. Mielőtt a nehezen megkeresett pénzt az ICO-kba fektetne, amelyek nagyon ígéretesnek tűnhetnek, a befektetőnek ellenőriznie kell a kriptográfiai csapat mandátumát. Ne feledje, hogy hamis online hitelesség érdekében megvásárolhatja kedvelőket, tweeteket és követőit a különféle közösségi média platformokon. Ezért alapvető ellenőrzést kell végeznie az ICO promócióiról és a kriptovállalati projektek támogatóiról, valamint arról, hogy milyen kapcsolatok / követői vannak.
Blockonomi megemlíti erről a Confido csapatok LinkedIn oldalait: "A halott ajándékot az a tény jelentette, hogy a négy fő csaló - két fejlesztő és két vezető - oldalai vadonatújak voltak, és alig voltak kapcsolatban."
2. Extravagáns visszatérési előrejelzések: túl jó ahhoz, hogy igaz legyen? Akkor valószínűleg nem az. Például a BitConnect folyamatos napi 1% -os hozamot ígért, amely 1000 dolláros kezdeti beruházást 3 év alatt több mint 50 millió dolláros hozamgá változtatott volna! Az Ethereum alapítója, Vitalik Buterin jogosan hívta fel a Ponzi-rendszerbe.
2018. januárjában a BitConnect hirtelen leállította hitelezési és csereszolgáltatásait, miután meteorikus emelkedést és növekvő ügyfélbázist tapasztalt a 2016. decemberi ICO óta. A BitConnect piaci korlátja, amely 2017. decemberében meghaladta a 2, 7 milliárd dollárt, hirtelen 2018. márciusra 17 millió dollárt tett ki..
3. Dokumentációs szabványok: A fehér könyv egy kulcsfontosságú dokumentum, amely ismerteti, hogy a kriptovállalati projektet hogyan fejlesztették ki és fejlesztették ki, hogyan alakultak ki, és hogyan generálják az üzletet. Érthetetlen, egyértelmű és félreérthetően megírt fehér könyvek nagy vörös zászlót jelentenek a befektetők számára a lehetséges kilépési csalásokról.
4. Nem létező működési modell: Van-e a kriptovaluta-projekt csupasz csontokkal működő modell? Ha ez csak koncepció, nem létező termék, akkor valószínűleg nem fog működni. Igaz, hogy néhány új kor technológiáját valószínűleg teljesen a semmiből kell megtervezni, de a promótereknek, akik millió dollárt akarnak beszerezni, be kell bizonyítaniuk, hogy projektjükbe érdemes befektetni. A biztonság érdekében a befektetőknek kerülniük kell a homályos személyek kétes ajánlatait.
5. Erősen támogatott ajánlatok: A nagy promóciók újabb jelei lehetnek a kilépési csalásoknak. Gyakori, hogy kevésbé ismert alapítók teljes oldalakon látják el az új ICO-k hirdetését a nyomtatott médiában olyan népességű nemzetekben, mint India. A Confido állítólag fizetett bloggereknek is, hogy terjesszék a szót a különféle online fórumokon.
Bár a nagy promóciókkal járó összes ICO-ajánlat nem feltétlenül kétes, a befektetőnek óvatosan kell eljárnia, és elvégeznie kell a benyújtott követelések háttér-ellenőrzését.
Alapvetően az egyszerű és öreg befektetési tanácsokra vezethető vissza - ha nem érti a társaság üzleti tevékenységét, és nem bízol a mögötte álló emberekben, ne fektessen be a részvényeibe. Ugyanez vonatkozik a kriptovállalati projektekre.
Alsó vonal
A csalások és a csalások még a jól bevált évszázados, jól szabályozott részvénypiacokon is gyakoriak. A kriptovaluták anonim világa nem szabályozott jellege miatt nagyobb kockázatot jelent.
Végül a befektető felel a felelősségért, hogy ne kerüljön átverésbe nehezen megkeresett pénzéből. A nem létező csapatokat, az extravagáns profit előrejelzéseket és a nem egyértelmű üzleti modelleket minden befektetés megkezdése előtt alaposan meg kell vizsgálni. (További információ: Óvakodj az öt Bitcoin-csalástól.)
